RM35 juta wang Swisscash di luar negara diperintahkan supaya dipindahkan semula ke Malaysia

Kuala Lumpur, 27 September 2007 - Suruhanjaya Sekuriti (SC) mencapai kejayaan besar dalam kes penguatkuasaan sivilnya terhadap skim pelaburan Internet Swisscash apabila memperoleh Perintah Mahkamah yang mengarahkan salah seorang daripada defendan, Amir Hassan, supaya memindahkan semula ke Malaysia semua wang Swisscash yang dipegang dalam beberapa akaun bank di luar negara dalam masa tujuh hari.

Kira-kira RM35 juta pada masa ini disimpan dalam enam akaun bank di Hong Kong dan lapan akaun bank di Singapura. Memandangkan Swisscash merupakan satu skim penipuan alam luas yang beroperasi di alam Internet tanpa sempadan, SC bekerjasama rapat dengan pengawal-pengawal selia dari tujuh negara lain bagi memerangi aktiviti tidak sah ini. Kerjasama merentasi pelbagai bidang kuasa ini telah membawa kepada penemuan maklumat berharga yang memudahcarakan siasatan.

Sebaik sahaja dipindahkan ke Malaysia, wang tersebut tertakluk di bawah perintah pembekuan antarabangsa Mareva sementara menunggu keputusan prosiding sivil yang difailkan oleh SC awal tahun ini terhadap Amir Hassan, Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe, Dynamic Revolution Sdn Bhd, Swiss Mutual Fund (1948) S.A., SMF International Limited dan SMF (1948) International Limited.

Pencapaian dalam prosiding sivil SC ini memastikan bahawa wang Swisscash tersimpan dengan selamat, dan berada dalam bidang kuasa mahkamah Malaysia supaya wang tersebut tertakluk kepada sebarang perintah yang dibuat dalam prosiding itu.

Para pelabur sekali lagi diingatkan bahawa kedua-dua Swiss Mutual Fund dan Swisscash tidak dilesenkan oleh SC. Setakat ini, SC telah menyekat empat laman web yang berkaitan dengan Swisscash iaitu www.swisscash.net, www.swisscash.biz, www.swissmutualfund.biz dan www.swisscashguide.com

SC akan terus mengambil langkah untuk memerangi penipuan pelaburan termasuk menyekat akses kepada lebih banyak laman web, dan mengambil tindakan penguatkuasaan yang bersesuaian terhadap pengusaha dan ejennya.

RM35 Million Swisscash Monies Ordered To Be Returned To Malaysia

KUALA LUMPUR, Sept 27, 2007 - The Securities Commission (SC) has achieved a breakthrough in its civil enforcement case against the Swisscash Internet investment scheme when it secured a court order to direct one of the defendants, Amir Hassan, to transfer back to Malaysia all Swisscash monies held in bank accounts overseas within seven days.

About RM35 million is currently held in six bank accounts in Hong Kong and eight bank accounts in Singapore, the SC in a statement here today.

"As Swisscash is a worldwide scam that operates in the borderless Internet realm, the SC is working closely with regulators from seven other countries to combat these illegal activities," the commission said.

"This cross-jurisdictional collaboration has led to the discovery of valuable information that has facilitated investigations," it added.

Once transferred back to Malaysia, the monies will be subject to the worldwide Mareva freezing orders pending the outcome of civil proceedings filed by the SC earlier this year against Amir Hassan, Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe, Dynamic Revolution Sdn Bhd, Swiss Mutual Fund (1948) SA, SMF International Ltd and SMF (1948) International Ltd.

"This achievement in SC's civil proceedings ensures that Swisscash monies are held safely, and within the jurisdiction of the Malaysian courts so they can be subject to any order made in the proceedings," the commission said.

"Investors are again reminded that neither Swiss Mutual Fund nor Swisscash are licensed by the SC," it said.

To date, the SC has blocked four websites related to Swisscas, namely www.swisscash.net, www.swisscash.biz, www.swissmutualfund.biz, and www.swisscashguide.com.

The commission said it would continue to take all measures to combat investment scams, including blocking access to more websites, and taking appropriate enforcement action against its operators and agents.

-- BERNAMA

Ke atas